استدعاء للجلسة العامة — الفلاحة العالمية خ إ

استدعاء للجلسة العامة

الفلاحة العالمية خ إ

الشركة التونسية للضمان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 34 نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي المنزه الرابع 1004 تونس

السجل التجاري : B124142003

المعرف الجبائي : 836957S/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للضمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مونبليزير - تونس على الساعة التاسعة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 2014.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

3 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2014.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - توظيف نتائج السنة المالية 2014.

7 - تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تجديد مهام مراقب حسابات للسنوات 2015 - 2016 -2017.

9 - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

10 - مسائل مختلفة.