استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة ليوم السبت 27 جوان 2015
الشركة | التونسية | للنهوض | بالسياحة
"سلوى سيتي" - تاج مرحبا"
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال قدره 15.800.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 4001 سوسة
السجل التجاري : B111637199
المعرف الجبائي : 44646ZAM000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي" - تاج مرحبا" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 27 جوان 2015 على الساعة 10H30 صباحا بنزل "برج خلف الكائن بشارع 14 جانفي - 4001 سوسة وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ - الجلسة العامة العادية
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2014 وتبرئة ذمة أعضائه.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3 - تحديد مكافآت الحضور.
4 - تخصيص النتائج.
5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
7- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة
1 - مواصلة النشاط.
2 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.