استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة خفية الاسم "عالم الاستثمار"

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

متفرعة عن البنك التونسي الكويتي – مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار رأس المال : 5.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 4 نهج اليونان مركب البلمريوم الطابق الثالث مكتب عدد 4- 1000 تونس

المعرف الجبائي : 77 16 07 Q M A 000 الدفتر التجاري : B148902001

رقم الضمان الاجتماعي : 210830-49 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "عالم الاستثمار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25

جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس بتونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2014. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2014. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31- 2014-12.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 2014-12-31.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.