دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

مصحة الشمس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3 801 317 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3.5 صفاقس

معرف جبائي : 000/420474V/A/M

سجل تجاري : B1148231997

السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 29 جوان 2015 على الساعة التاسعة ليلا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والمصادقة عليه.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.

3- ضبط منحة الحضور.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6- تبويب النتائج لسنة 2014.

7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة، الرئيس أو المدير العام.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام:

9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2015- 2016 و2017.

10- مسائل مختلفة.

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.