استدعاء للجلسة العامة العادية — بيات كابيتال

استدعاء للجلسة العامة العادية

بيات كابيتال

BIATCAPITAL

RC : B11541998

MF : 000/M/A/0539010Q

CNSSN° : 224390-29

السيدات والسادة المساهمون بمؤسسة بيات كابيتال، وسيط بالبورصة، شركة خفية الاسم، رأس مالها ثلاثة ملايين دينار، مقرها الاجتماعي الشارع الرئيسي مفترق ملاوي وتركانة ضفاف البحيرة تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 8 جويلية 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2014، والمصادقة عليه.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.

3 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى الاتفاقيات المبرمة.

4 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2014.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2014.

7 - تحديد منح الحضور.

8 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9 - تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

10 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.