دعوة لاجتماع جلسة عامة عادية

دعوة لاجتماع جلسة عامة عادية

شركة المجموعة السعودية للاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 35.000.000 دولار أمريكي مقرها : منتزه قرطاج شارع النزهة قمرت العليا المرسى- تونس

Code T.V.A 496 605 B.N.M.000

إن السادة المساهمين بشركة المجموعة

السعودية | للاستثمار | مدعوون | لاجتماع

الجلسة العامة العادية عدد 20 التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 2 جويلية 2015 وعلى الساعة الخامسة ظهرا في مدينة جدة/ السعودية بمنزل رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة لسنة 2014.

3/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.

4/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5/ إسناد النتائج.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7/ انتخاب مجلس إدارة جديد.

8/ مسائل مختلفة.