مركزية حليب الشمال "س ل ن"

مركزية حليب الشمال "س ل ن"

ش.خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17 700 000 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج خير الدين باشا - تونس -

م ج : 909923K/A/M/000

ص ط ض إ : 01 - 168393

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 28 نوفمبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 6 جانفي 2014 تحت عدد 14800077 وصل عدد

1076 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد الإيداع 201429775، تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012. 4 - المصادقة على الاتفاقات المقننة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2012.

6 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

7 - تسمية عضو مجلس إدارة جديد السيدة سيرين المؤدب لمدة ثلاث سنوات.