مركزية حليب الشمال "س ل ن"

مركزية حليب الشمال "س ل ن"

ش.خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17 700 000 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج خير الدين باشا - تونس -

م ج : 909923K/A/M/000

ص ط ض : إ : 01 - 168393

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 ماي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس

بتاريخ | 23 مارس | 2015 تحت عدد

15802991 وصل 3922 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2015 تحت عدد الإيداع 201528012، تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013. 4 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2013.

7 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لثلاث سنوات وهم السيد محمد المؤدب، السيد رفيق نصرة، السيدة سيرين المؤدب العبيدي ، السيد أبو بكر المهري، السيد المنجي المرعوي، سيم سيكار، الشركة التونسية للبنك سيكار، شركة التجاري سيكار. 8 - تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د د اف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي لمدة ثلاث سنوات.