استدعاء للجلسة العامة المشتركة — المجمع التعاوني للحيطة

استدعاء للجلسة العامة المشتركة

المجمع التعاوني للحيطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : مركب بابل جناح E الطابق الأول نهج اللاس مونبليزير 1073 تونس

السجل التجاري : B241392009

المعرف الجبائي : 1080496Q/A/M/000

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 28-

00285984

إن السادة مساهمي شركة المجمع التعاوني للحيطة مدعوون لحضور الجلسة العامة المشتركة العادية والخارقة للعادة والتي

ستنعقد يوم الأربعاء 15 جويلية 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر تعاونية التأمين للتعليم والكائن بشارع أولاد حفوز 1030 تونس قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :

اختصاص الجلسة العامة العادية :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وعرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2014.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول البيانات المالية لسنة 2014. 3- فحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2014.

6- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد منحة الحضور.

8- تجديد نيابة مراقب الحسابات.

9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مواصلة نشاط الشركة وفقا لأحكام الفصلين 27 و388 من مجلة الشركات التجارية.

2- المصادقة على مواصلة نشاط الشركة. 3- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.