استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن، ضفاف البحيرة، تونس
م ج : 005985ZAM000
CNSS : 62459-88
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 جويلية 2015 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الأندلسية المنطقة السياحية سيدي سالم بنزرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف الخاص بالسنة المحاسبية 2014.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2014.
3 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - عرض القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 للمصادقة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2014.
6 - تخصيص النتائج لسنة 2014.
7 - المصادقة على تسمية متصرفين وعلى تجديد عضوية متصرفين جدد.
8 - تجديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.