شركة الجزيرة للنقل والسياحة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 7.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة – المنطقة السياحية شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق
عدد السجل التجاري : B171541996 رقم الانخراط ص و ض إ : 017733-79 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 ماي 2015 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 5 جوان 2015 تحت عدد 15801803 وصل عد M044504 نسختين من هذا المحضر، تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين في 8 جوان 2015 تحت عدد 201528177 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2014 بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف حسابات السنة المالية 2014 والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
اللائحة الثانية : تصادق الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بعد سماعها لتلاوة التقرير الخاص من مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2014 حول هاته الاتفاقيات.
ص 4395اللائحة الثالثة : تبرئ الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2014.
اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص المرابيح عن تصرف الشركة والبالغة 967.656,887.
ونتيجة عن ذلك قررت توزيع الإرباح عن السنة 2014 المؤجلة عن السنة المالية 2013 وذلك بقيمة 0,750 عن كل سهم معفاة من الضريبة وذلك ابتداء من يوم 2 جوان 2015 بمقر الشركة.
2- تقرر الجلسة العامة العادية نقل جزء من حساب الاحتياطي لإعادة الاستثمار المعفى إلى حساب الاحتياطي الاختياري والذي أصبح متوفرا سنة 2014 وقدره 79 689 976 د بعد أن تم تجميده )Blocage) لمدة خمس سنوات.
اللائحة الخامسة : تصادق الجلسة العامة
العادية | على | حق | انتخاب | للمساهمين
الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 30 ماي 2015.
اللائحة السادسة : الجلسة العامة تأخذ بعين الاعتبار وفاة المرحوم عبد المجيد القاضي ومع نهاية مدة أعضاء مجلس الإدارة تقرر الجلسة العامة العادية تسمية الأشخاص في مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي سيتم انعقادها للنظر في تصرف سنة 2014 والأتي ذكرهم السادة : عز الدين القاضي - الصادق عنان – محفوظ الرايس – مكي الدردوري عن شركة SEPCM عبد العزيز الغريبي – محمد فراس القاضي والآنسة سيرين القاضي.
اللائحة السابعة : الجلسة العامة تأخذ بعين الاعتبار نهاية مدة مراقب الحسابات وباقتراح من اللجنة الدائمة للتدقيق الجلسة العامة
العادية تجدد | السيد | برهان الحسناوي
كمراقب للحسابات للسنوات 2015 و2016 و2017.
اللائحة الثامنة : الجلسة العامة العادية تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.