استدعاء للجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة السياحية مرفأ الأمير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.870.300 دينار
معرفها الجبائي : 510785J/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 142289-87 المقر الاجتماعي : مبنى ستكار الطريق الوطنية عدد 1- الزهراء
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المعينة ليوم 23 جويلية 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى ستكار طريق سوسة (الوطنية عدد 1) كلم 13 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق باقتراح حذف حق الأفضلية في الاكتتاب. - الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ مليون ومائتي ألف (1.200.000) دينار وذلك بإصدار اثني عشر ألف (12.000) سهما جديدا تحرر تعويضا لديون مالية ثابتة طبقا لشروط وشكليات الإصدار.
- التنازل على حق الأفضلية في الاكتتاب من المساهمين في رأس المال والمصادقة على منح حق الاكتتاب لفائدة شركة سفينة للاستثمار والدراسات المالية.
- الترخيص لمجلس الإدارة في استكمال الإجراءات القانونية للزيادة في رأس المال طبقا لقرارات الجلسة العامة.
- تحيين العقد التأسيسي.
- منح تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية.