دعوة للجلسة العامة العادية
البنك الفرنسي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينارا
المقر الاجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد
حي | النسيم | منبليزير | 1002 | تونس
البلفيدير
السجل التجاري : B1111931996
إن السادة مساهمي البنك الفرنسي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جويلية 2015 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للبنك الكائن نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير 1002 تونس البلفيدير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية لسنوية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2014.
3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 2006-19.
5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
ص 45346- تخصيص النتائج.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالسنة المحاسبية 2014.
8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2017-2016-2015.
10- إعطاء كل التفويضات للمثل القانوني أو لمن ينوبه الحامل لنظير أو نسخة من محضر هذه الجلسة لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار وغير ذلك.
طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيس للبنك التونسي يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الرقابة العامة للبنك نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس الطابق الثالث طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.