استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس المال : 53 339 520 دينار
مقرها الاجتماعي : المعمل طريق تونس كلم 7050 3 منزل بورقيبة
ص-ب 7050-24-23 منزل بورقيبة
يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم، رأس مالها 53 339 520 دينار، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 أوت 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل المرادي أفريكا شارع الحبيب بورقيبة وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 5- المصادقة على تعيين متصرفين.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2014.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.