شركات خفية الإسم
قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 22 ماي 2015
اتحاد الفكتورينق
ش خ أ
رأس مالها : 15.000.000د
المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس
س ت : B134582000
م ج : 510246K
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2015 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة يوم 6 جوان 2015 تحت عدد 15704770 وصل عدد 58043، والمودع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جويلية 2015 تحت عدد 201534199، تقرر بالإجماع ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المالية 2014.
- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء لجان المخاطر والتدقيق الداخلي والتنفيذية للقرض.
- المصادقة على إصدار قروض رقاعية على مدة 5 سنوات بقيمة 150 مليون دينار وإعطاء مجلس الإدارة جميع الصلاحيات الخاصة بذلك.
- المصادقة على مشروع مجلس الإدارة لتوظيف النتائج وحدد نسبة الأرباح ب 350 مليم للسهم الواحد.