تحقيق الترفيع في رأس المال

تحقيق الترفيع في رأس المال

شركة مصحة الأمان باجة خ.ا

الرأس المال الاجتماعي : 9385300 دينار المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج المبنى أ حدائق البحيرة ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري : عدد ب 2410842009 المعرف الجبائي : 1086119 س

معرف الضمان الاجتماعي : 48-311612 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 13 جانفي 2015 تحت عدد 15700367 وصل عدد 441 و محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 ماي 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات

المكتب الأول بتونس بتاريخ 16 جوان 2015 تحت عدد 15806513 وصل عدد 8153 تقرر ما يلي :

1- الترفيع في رأس المال الإجتماعي للشركة من ست ملايين و خمس مائة ألف دينار (6.500.000) الى تسع ملايين و ثلاث مائة و خمس و ثمانون ألفا و ثلاث مائة (9385300) دينار و ذلك بإحداث ثمان وعشرون ألفا و ثمان مائة و ثلاث و خمسون (28853) سهم جديد ذو قيمة اسمية بمائة (100) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الإكتتاب.

2- تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة المتعلق بالرأس المال الاجتماعي للشركة

3- تحويل المقر الاجتماعي الى عمارة فضاء قرطاج المبنى أ حدائق البحيرة ضفاف البحيرة 1053 تونس

4- تحيين الفصل 4 من القانون الاجتماعي 5- نفوذ.

بمقتضى ذلك تم التصريح بالإكتتاب و الدفع المتعلق بالترفيع في رأس مال الاجتماعي للشركة لدى السيدة قابضة قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 25 جوان 2015 المسجل تحت عدد 15806944 وصل عدد 8657. تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جويلية 2015 وصل ايداع عدد 201534381.

• محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2014

• محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة

شركة الاستشارة والوساطة المالية

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1.000.000 دينار

السجل التجاري : B 851995

المعرف الجبائي : 433775 ZAM000 م ض إ : 223386-92

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أوبيرة، عامرة الفوز - ضفاف البحيرة 1053 I تونس

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية للمساهمين والمنعقدة بتاريخ 23 جوان 2015، والمسجل بقباضة المالية البحيرة بتاريخ 24 جوان 2015 وصل عدد 8574 تسجيل عدد 15806874، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

بتاريخ | 7 | جويلية | 2015 تحت عدد

B851995، تقرر الآتي :

• المصادقة على القوائم المالية وعلى النتائج وتوظيف النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2014.

• تعيين السيد آلان مورفان والسيد رابح العماري والسيد عماد عبد الرزاق، كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة عوضا عن السيد فوزي لباسي والسيد معز الصويد والسيد محمد أمين الشمك وتمتد عضويتهم للفترة المتبقية من عضوية سلفهم أي إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2015.