المصرف التونسي للبناء

المصرف التونسي للبناء

كوتيب

شركة خفية الاسم

رأس المال : 4 500 000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس

السجل التجاري : B 177791996

المعرف الجبائي : 003755 C

إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري للشركة الكائن طريق قابس كم 0.5 نهج علي بن خليفة وذلك يوم السبت 12 سبتمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2014.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص نشاط سنة 2014.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتيجة سنة 2014.

7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

8- مسائل مختلفة.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر للاجتماعي للشركة.