شركة اسمنت بنزرت

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس المال : 44047290.000 دت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري : B1117771996

المعرف الجبائي : 3242 F

ص ض إ : 20053/71

بمقتضى الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 25 جوان 2015 المسجل بالقباضة المالية رصيف طارق ابن زياد بنزرت بتاريخ 14 جويلية 2015 تحت عدد 15703778 وصل عدد 60119 أودعت نسختان بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في 21 جويلية 2015 تحت عدد 201534662 تم خلال الجلسة التداول في

المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وقد تم على إثرها المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :

1- تقرير النشاط وعلى القوائم المالية لسنة 2014 والاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2- إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2014 والبالغة 3564669.476 دينار بحساب نتائج مؤجلة.

3- تبرئة أعضاء ذمة مجلس الإدارة في التصرف للسنة المالية 2014.

4- تحديد منحة الحضور.

5 تعيين الآتي ذكرهم.

السيد جلال بن عثمان عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة خلفا للسيد إبراهيم الصانع ابتداء من 1 سبتمبر 2014.

السيد أحمد الدشراوي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد محمد الحبيب شبيل ابتداء من 7 أكتوبر 2014 لغاية 25 نوفمبر 2014.

محمد الصالح التريكي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية (كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي) خلفا للسيد أحمد الدشراوي ابتداء من 25 نوفمبر 2014.

السيد أحمد الدشراوي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد محمود البعيوي ابتداء من 26 نوفمبر 2014.

6- تعيين مكتب اتحاد المراجعة التونسي UAT الممثل من طرف عبد اللطيف عباس مراقب ثان لحسابات الشركة على أن تشمل مدة نيابته لسنوات 2014 و2015 و2016.