شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة شركة خفية الاسم
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس المال : 15.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : إقامة دار الخير الطابق الأول ضفاف البحيرة تونس 1053
سجل تجاري : B01124432009
المعرف الجبائي : 1110170N
رقم الضمان الاجتماعي : 253924-75
الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 12 جوان 2015 محضرها مسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 24 جوان 2015 تحت تسجيل عدد E15706867 وصل عدد 8530 قررت :
التخفيض في رأس مال الشركة بمبلغ 5.000.000 دينار بحيث أصبح قدره 15.000.000 دينار.
تنقيح الفصلين 3 و6 من القانون الأساسي.
وقد أودع نظيران من محضر الجلسة المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 جويلية 2015 تحت عدد D 018592009.
الجلسة العامة العادية الملتئمة بتاريخ 12 جوان 2015 محضرها مسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 23 جوان 2015 تحت تسجيل عدد 15806798E وصل عدد 8493 قررت :
المصادقة على القوائم المالية وعلى النتائج وتوظيف النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2014.
تجديد مهام Tunisie télécom, la société tunisienne de banques, la banque de l’habitat, le centre d’études et de recherches des télécommunications والسادة صالح جراية ونزار بوقيلة وفيليب مونتورسيي وسامي سعيد كأعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
تجديد مهام FMBZ KPMG، مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.
وقد أودع نظيران من محضر الجلسة المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 جويلية 2015 تحت عدد D 018592009.
صفحة 19مجلس الإدارة الملتئم بتاريخ 12 جوان 2015 محضرها مسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس بتاريخ 26 جوان 2015 تحت عدد تسجيل E15806970 وصل عدد 8690 قررت : تعيين السيد حمد بنرباح مدير عام الشركة عوضا عن السيدة عائشة نيفر لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 27 جوان 2015.
تعيين السيد شفيق الجلولي، عضو مجلس إدارة عوضا عن السيد صالح الجراية للمدة المتبقية من عضوية هذا الأخير.
تعيين السيد شفيق الجلولي، رئيس مجلس إدارة للمدة المتبقية من عضويته بمجلس الإدارة.
وقد أودع نظيران من محضر الجلسة المذكورة أعلاه ومن القوائم المالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 جويلية 2015 تحت عدد D018592009.