المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الاسم
رأس المال : 45.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
الشكل القانوني : خفية الاسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
السجل التجاري : B186061997
رقم الضمان الاجتماعي : 05556379
الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو خارجها التحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من
مجنبات الألمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم بشكل مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 11 جوان 2015 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 16 جوان 2015، تحت عدد 15806503، وصل عدد 8141، تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية وتقارير مراقبي الحسابات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 24 جويلية 2015 تحت عدد 201535192.
بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 11 جوان 2015 ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
2- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014، وتم تحديد قسائم الربح ب 230 مليم لقيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 06 جويلية 2015. 5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2014.
7- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.