استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 د
س.ت : B135442001
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار ، 2035 أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 42 التي ستنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الكونكورد ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال : 1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
6. تحديد منحة الحضور لسنة 2014.
7. تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
8. تفويض للقيام بإجراءات النشر.