استدعاء — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس س ت ش عدد : B142431996

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في

31 | ديسمبر | 2014 | والتقرير | الخاص

بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65- 2001 كما نقح بالقانون عدد 2006-19. 3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2014.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2014.

5- المصادقة على تعيين متصرفين.

6- تخصيص إرباح السنة المحاسبية 2014. 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- الترخيص بإصدار قروض رقاعية.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر

بالإدارة | المركزية | للشؤون | القانونية

والضمانات) ينبغي إيداعه ممضى بالمقر الاجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.