شركة بروماكس ذات مسؤولية محدودة رأس المال : 400.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببرج السدرية 2050 حمام الأنف
المعرف الجبائي : 1023163B/A/M/000 السجل التجاري : B2478792007
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 سبتمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 أفريل 2015 تحت عدد 15803816 وصل عدد 4944 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
2) تبرئة ذمة الوكيل حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013. 3) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. بمقتضى عقد إحالة حصص إجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس
بتاريخ | 15 | أفريل | 2015 تحت عدد
15104000 وصل عدد 5165+ 5166 والذي من خلاله أحالت الشركة التونسية لصنع النوابض الشفرية "كوترال" جميع الحصص التي تمتلكها في رأس مال شركة بروماكس ذات مسؤولية محدودة وعددها (39.999) حصة إلى شركة الاتحاد المالي القابضة، خفية الإسم.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 22 سبتمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 أفريل 2015 تحت عدد 15803819 وصل عدد 4948 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على إحالة حصص اجتماعية. 2) تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلى : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية، صندوق بريد عدد 66، 1080 تونس سيديكس.
3) تنقيح الفصول 4، 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.
بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 22 سبتمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 أفريل 2015 تحت عدد 15803820 وصل عدد 4949 تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة تبعا للتغييرات الحاصلة في الشركة وكذلك طبقا للقانون عدد 16 لسنة 2009 والمؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 أفريل 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 سبتمبر 2015 تحت عدد 15809303 وصل عدد 11399 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
2) تبرئة ذمة الوكيل حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014. 3) تخصيص نتائج السنة المالية 2014. تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة ومن القانون الأساسي المحين للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 17 سبتمبر 2015 تحت عدد D2423302007.