استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة نوتريس – مصحة باستور

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة نوتريس – مصحة باستور

رأس المال : 15 000 000,000 دينارا المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الجبائي : 842437K/A/M/000 رقم الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي : 70 – 00253337

تدعو شركة نوتريس – مصحة باستور السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 11 نوفمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بالمركز العمراني الشمالي.

جدول الأعمال :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014. 4- تخصيص نتيجة السنة المالية 2014. 5- تحديد منحة الحضور.

6- تبرئة ذمة أعضاء الإدارة.

7- تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015 و2016 و2017.

8- تجديد نفوذ الرئيس المدير العام لسنوات 2015 و2016 و2017.