استدعاء للمساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

استدعاء للمساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أنهم مدعوون يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بالمقر الاجتماعي للشركة طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى صفاقس للاجتماع على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2014.

3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2014 وتقريره الخاص.

4- النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية الخاصة بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية 2014.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2014.

6- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

7- تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2014. 8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

9- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في جلسة عامة عادية لمجمع الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة لتصرف 2014. 2- النظر في تقرير التصرف المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2014.

3- النظر في تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4- المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2014.

5- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة : طبقا لمقتضيات الفصلين 280 و472 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.