استدعاء الجمعية العامة العادية
شركة شبكة تونس للتجارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 د
المعرف الجبائي : 736202/X/A/M
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة - تونس
إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة- تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
3) تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6) تخصيص نتائج تصرف سنة 2013.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8) إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9) تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار. ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداء من 20 أكتوبر 2015.