استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الإيطالية لتعليب الزيوت الغذائية "STICOA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 622.000 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 - زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B117751999
المعرف الجبائي : 605324E/D/M/000
رقم | المؤجر | لدى | صندوق | الضمان
الاجتماعي : 209938-30
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الإيطالية لتعليب الزيوت الغذائية
"STICOA"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في ما يلي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
- تلاوة تقارير التصرف للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، 31 ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2010.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، 31 ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2010.
- المصادقة على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2008، 31 ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2010.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص نتائج السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010.
- تعيين مكتب "د.د.أف أوديت" مراقب حسابات بالنسبة للسنوات 2011، 2012 و2013.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013.
- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- مسائل مختلفة.
- منح جميع النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.