تصديق على لوائح

تصديق على لوائح

شركة المهدي لمواد البناء "سوماكو"

السجل التجاري : B188751996

المعرف الجبائي : 020047C/A/M/0000 مقرها الاجتماعي : طريق المنستير شارع الهادي نويرة سوسة - 4003

بمقتضى الكتب الخطي الخاص بمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 جوان 2014 والمتعلقة بمناقشة القوائم المالية لسنة 2013، والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 18 نوفمبر 2014 تسجيل عدد 14702282، قررت الجلسة العامة العادية :

1 - المصادقة على تقرير التصرف الناتج عن مجلس الإدارة والتقارير المعدة من قبل مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

2 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3 - تخصيص النتائج.

4 - المصادقة على الاتفاقات التي تدخل في نطاق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

6 - تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.

وبمقتضى الكتب الخطي الخاص المسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في

18 | نوفمبر | 2014 | تسجيل | عدد

14702281، والمتضمن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 23 جوان 2014 المتعلق بتجديد صلاحيات الرئيس المدير العام للشركة والمدير العام المساعد، تم تجديد مهام السيد عبد الرؤوف لطيف في خطة رئيس مدير عام والسيد كمال لطيف مدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات مع منحهما الصلاحيات اللازمة.