المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية
بتاريخ 12 سبتمبر 2015
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.074.610 دينارا
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة – 4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 340568/EAM000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لمعرض سوسة الدولي المنعقدة يوم السبت 12 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 21 سبتمبر 2015 تحت عدد 15702745 وصل عدد M043925 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 27 أكتوبر 2015 تحت عدد 201548126 تقرر ما يلي :
- المصادقة على التأخير الحاصل لإنعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2014 وعلى الموازنة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 وعلى محتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تكوين احتياطي من الأرباح المتعلقة بسنة 2014 بمقدار 279.510 دينار خاص بالإستثمار المعفى من الضريبة. - المصادقة على توظيف نتائج السنة المالية 2014.
- المصادقة على توزيع حصص الأرباح لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منح الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الادارة لسنة 2015.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية المتعلقة بسنوات 2015 و2016 و 2017 وهم كالاتي ذكرهم :
- عبد العزيز الدهماني
- بلدية سوسة
- شركة سوتيام
- شركة كوربوس.
- شركة ستيفال
- شركة البنيان
- مجمع مرحبا
- مجلس ولاية سوسة
- الهاشمي بوسلامة
- توفيق بوسلامة.