استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة السيراميك

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة السيراميك

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 5.950.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة - تونس

معرف جبائي : 381386B/A/M/000

سجل تجاري : B148601996

ص.و.ض.إ.: 67 - 235971

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة السيراميك مدعوون للحضور للاجتماع في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس يوم 3 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال.

2 - قراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2014.

3 - قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2014.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - تخصيص نتائج سنة 2014.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 - مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بمقر الشركة.