شركة مقاطع الحامة

شركة مقاطع الحامة

خ إ

العنوان : 9 نهج تفرجين 9- البلفدير تونس

المعرف الجبائي : 982496A/M/000

م.ض.إ : 266226-58

بمقتضى محضر جلسة العامة العادية مسجل بالقباضة المالية بنهج النمسا بتاريخ 6 أفريل 2015 تسجيل عدد 1580226 وصل عدد 30139 وقد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ جوان 2015 تحت عدد D0415652006 تقرر ما يلي :

• الإقرار بتأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2013.

• تلاوة تقرير نشاط سنة 2013.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 والاتفاقيات لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توظيف النتائج.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016 والمصادقة على مقعد ثاني لسيكار انفست لسنوات 2014 و2015 و2016.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

• تفويض لإتمام الإجراءات.