شركة إسمنت المتوسط
شركة خفية الإسم
المقر الإجتماعي : 53 نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م.ج : 1112454G/A/M/000
س ت : B24126592009
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخة في 21 أكتوبر 2015 المنعقد بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بعدد 53 نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس 1053 تقرر دعوة جلسة عامة خارقة للعادة يوم 5 ديسمبر 2015 على الساعة 10.00 بمقر الشركة المذكور أعلاه للنظر في جدول الأعمال التالية :
الرجوع في التفويض الممنوح من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة المنعقد في 26 أوت 2014.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. - الترفيع في رأس المال بإصدار في نفس الوقت لحصص عادية وأخرى مصنفة ذات قيمة نقدية يقع تحريرها للنصف عند الإكتتاب.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات والسحب الجزئي في حق الأفضلية في الإكتتاب.
- منح الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة وعند الإقتضاء لتعيين حصص جديدة غير مكتتبة.
- تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي شريطة تحقق عملية الترفيع في رأس المال. - منح جميع الصلوحيات لإستكمال الإجراءات القانونية اللأزمة.