شركة مشروبات الوطن القبلي
ش خ إ
رأس مالها : 9 660 000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة - سليمان
م ج : 783152T/A/M/000
ص و ض إ : 38 - 00260192
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 ماي 2015 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 28 أكتوبر 2015 تحت عدد 15701914 وصل M040295 والذي أودع منه نظيران بالمحكمة الابتادائية بقرمبالية
بتاريخ | 4 | نوفمبر | 2015 تحت عدد
201549583 تقرر ما يلي :
1. النظر والمصادقة على جدول أعمال الجلسة.
2. المصادقة على آجال وإجراءات دعوة الجلسة العامة العادية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف في السنة المحاسبية 2014.
4. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية وتوظيف النتائج للسنة المحاسبية 2014.
5. المصادقة على الاتفاقات المقننة.
6. المصادقة على شراء الشركة لعقارات موضوع الرسوم العقارية 554124 نابل، 587529، 587069 نابل و591188 نابل.
7. المساهمة العينية للشركاء بأسهم شركة مشروبات الوطن القبلي بنسب متفاوتة وذلك في راس مال شركة دليس القابضة من خلال استبدالها بأسهم هذه الأخيرة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وهم : - السيدة هويدة نصرة المؤدب.
- السيدة نادية المؤدب الجيلاني.
- السيد محمد علي المؤدب
- السيد أحمد المؤدب
وذلك حتى التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
10. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.