استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أقروماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أقروماد

ش.خ.إ

تعريف جبائي : 0539745A/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 15 -142023

إن السادة المساهمين في شركة أقروماد ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 9 ديسمبر 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنتي 2009 و2010.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنتي 2009 و2010.

• تخصيص النتائج لسنتي 2009 و2010. - المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2009 و2010.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.