شركات خفية الإسم
محضر جلسة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 28 فيفري 2011
الشركة المتوسطية للقهوة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 32.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج اريفان عدد 19 النصر 1 تونس
السجل التجاري عدد : B2416462006 المعرف الجبائي : 000-M-A-0954017/N بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 28 فيفري 2011 مسجل في 6 جويلية 2011 بقباضة
تسجيل | عقود | الشركات | تحت | عدد
11806754 وصل عدد M008125 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد 201534491 بتاريخ 20 جويلية 2015 وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على القرارات التالية :
- قبول استقالة مراقب الحسابات السيد رياض علولو وتعيين الخبير مصطفى مرايحي خلفا له لفترة 2008-2006 وتجديد مهامه لفترة 2011-2009.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لسنوات 2009 إلى 2011 :
- السيدة التوزري عائشة
- السيد مارافيني جوزابي Marafini Giuseppe.
- السيد ترانتا جوليانو Trenta Giuliano. - السيد طروكي بياترو TROCCHI. PIETRO
- السيد طروكي فاداريكو TROCCHI. FEDERICO
- الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية لسنوات 2006 إلى 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.
- الموافقة على ترخيص مجلس الإدارة للرئيس المدير العام بإبرام عقود قرض تفوق 100.000 دينارا
محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 10 مارس 2015 :
بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 10 مارس 2015 مسجل في 30 مارس 2015 بقباضة
تسجيل | عقود | الشركات | تحت | عدد
15803276 ، وصل عدد M004254 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تحت عدد 201534491 بتاريخ 20 جويلية 2015 وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القرارات التالية :
- | تعويض | السيدين | طروكي | فيداريكو
Trocchi Federico و طروكي بياترو Trocchi Pietro ب ديي توليو أورياتا Di Tullio Orietta وريتشي روبارتو Ricchi Roberto كعضوي مجلس إدارة لسنوات 2010-2009 و2011 نظرا لإحالة الطرف الأول لكامل مساهمته في رأس المال وبالتالي فقدانه صفة عضو مجلس الإدارة طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لسنوات 2012 إلى 2017 :
- السيدة التوزري عائشة.
- السيد مارافيني جوزابي Marafini Giuseppe.
- السيد جوليانو ترانتا Trenta Giuliano. - السيد ديي توليو أورياتا Di tullio. Orietta
- السيد ريتشي روبارتو Ricchi Roberto. - تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2012 - 2013 و2014 ،
- الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية لسنوات 2011- 2013-2012 و2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.
محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 10 مارس 2015
بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 10 مارس 2015 مسجل في 27 مارس 2015 بقباضة
تسجيل | عقود | الشركات | تحت | عدد
15803206 وصل عدد M004173 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد 201534491 بتاريخ 20 جويلية 2015 وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القرارات التالية :
صفحة 16- تجديد مهمة الرئيسة المديرة العامة الحالية السيدة التوزري عائشة لسنوات 2009-
2013-2012-2011-2010 | و2014 | ،
بشرط تجديد مهمتها كعضو مجلس الإدارة من طرف الجمعية العامة العادية المقبلة.
محضر الجلسة الثانية لمجلس الإدارة بتاريخ 10 مارس 2015 :
بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 10 مارس 2015 مسجل في 27 مارس 2015 بقباضة
تسجيل | عقود | الشركات | تحت | عدد
15803200 وصل عدد M004166 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد 201534491 بتاريخ 20 جويلية 2015 وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد مهام الرئيسة المديرة العامة الحالية السيدة التوزري عائشة لمدة نيابتها لسنوات 2015 - 2016 و2017.