شركة إسمنت المتوسط
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 53 نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م ج : 1112454G/A/M/000
س ت : ب 24126592009
م ض إ : 43 – 285902
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخة في 21 أكتوبر 2015 المنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 53 نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس 1053، تقرر دعوة جلسة عامة خارقة للعادة يوم 18 ديسمبر 2015 على الساعة 10.00 بمقر الشركة المذكور أعلاه للنظر في جدول الأعمال التالية :
- الرجوع في التفويض الممنوح من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة المنعقد في 26 أوت 2014.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. - الترفيع في رأس المال بإصدار في نفس الوقت لحصص عادية وأخرى مصنفة ذات قيمة نقدية يقع تحريرها للنصف عند الاكتتاب.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات والسحب الجزئي في حق الأفضلية في الاكتتاب.
- منح الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة وعند الاقتضاء لتعيين حصص جديدة غير مكتتبة.
- تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي شريطة تحقق عملية الترفيع في رأس المال. - منح جميع الصلوحيات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.