استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الايطالية لتعليب الزيوت الغذائية » STICOA «

استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الايطالية لتعليب الزيوت الغذائية » STICOA «

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 622.000 دينار

المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29- زغوان

مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B117751999

المعرف الجبائي : 605324E/D/M/000

رقم | المؤجر | لدى | صندوق | الضمان

الاجتماعي : 209938-30

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الايطالية لتعليب الزيوت الغذائية « STICOA « مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

• تلاوة تقارير التصرف للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

• | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص نتائج السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.

• تعيين مكتب "د.د.أف أوديت" مراقب حسابات بالنسبة للسنوات 2014 و2015 و2016.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014 و2015 و2016.

• تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

• مسائل مختلفة.

• منح جميع النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والموكل إلية.