دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للقوالب " صواب"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 200.000 دينار
المقر الإجتماعي : محضنة المؤسسات – منزل عبد الرحمان – بنزرت
معرف الضمان الإجتماعي 25-273371 المعرف الجبائي : 1109491 MAM 000 إن السادة المساهمين في الشركة الصناعية للقوالب شركة خفية الإسم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العربية للتنمية عمارة رجنسي شارع بحيرة لاك ليمان ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
- مراجعة إجراءات وتواريخ عقد الاجتماع السنوي العام.
- قراءة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة 2012.
- قراءة التقارير العامة والخاصة للمراقب الحسابات للسنة 2012.
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2012.
- الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصول 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.
- إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد أتعاب الحضور لسنة 2012.
- مراجعة إجراءات وتواريخ عقد الإجتماع السنوي العام.
- قراءة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة 2013.
- قراءة التقارير العامة والخاصة للمراقب الحسابات للسنة 2013.
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2013.
- الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصول 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.
- إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد أتعاب الحضور لسنة 2013.
- مراجعة إجراءات وتواريخ عقد الإجتماع السنوي العام.
- قراءة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة 2014.
- قراءة التقارير العامة والخاصة للمراقب الحسابات للسنة 2014.
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2014.
- الموافقة على الإتفاقيات المنصوص عليها في الفصول 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.
- إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد أتعاب الحضور لسنة 2014.
- تفويض السلطة للقيام بالإجراءات القانونية. - مسائل أخرى.