استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير شركة خفية الإسم مصدرة كليا وذات مساهمة خصوصية
رأس مالها : سبعمائة وخمسون ألف دينار تونسي (750.000 دينار تونسي)
المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B2410892009
المعرف الجبائي : 1086189H/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تسمية السيد عبد اللطيف غديرة كعضو بمجلس إدارة شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير عن نفسه وكممثل لمؤسسة الديوان الوطني للزيت.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2014 والمصادقة عليه.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.
4- الاطلاع على القوائم المالية لسنة 2014 والمصادقة عليه.
5- الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومؤسسة الديوان الوطني للزيت والمصادقة عليه.
6- اتخاذ القرارات بخصوص النتائج.
7- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2014.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015- 2016 و2017.
9- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2015- 2016 و2017.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات موضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.