استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ا ج ل الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ا ج ل الصناعية

(Igl Industries)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.896.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق قابس كلم 10 المنطقة الصناعية طينة صفاقس

السجل | التجاري | بالمحكمة | الابتدائية

بصفاقس عدد B123271999

المعرف الجبائي : 418232G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ا ج ل الصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم 25 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة أنتاقرا ب9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2014.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص للسيد مراقب الحسابات لسنة 2014.

4 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف لسنة 2014.

6 - توزيع النتائج المالية لسنة 2014.

7 - إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - وفاة مساهم وانتقال ملكية سهم بموجب الوفاة.

9 - المصادقة على الحسابات المجمعة لمجموعة أي جي ال )Igl Group) لسنة 2014.

10 - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 من م ش ت والمبرمة خلال سنة 2014.

11 - إسناد نفوذ.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة :

إن السادة المساهمين في شركة ا ج ل الصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المقرر انعقادها يوم 25 ديسمبر 2015 على الساعة الحادية

عشرة صباحا | وذلك بالمقر | الاجتماعي

لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة أنتاقرا ب9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تنقيح القانون الأساسي للشركة وذلك بحذف الفقرة الخامسة من الفصل 14، تنقيح الفصل 17، تنقيح الفقرة II من الفصل 18، تنقيح الفقرة II من الفصل 24.

2 - إسناد نفوذ.