استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19.291.180 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس 1053

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والاقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جانفي 2016، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الخدمات الوطنية والاقامات الكائن بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1( المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2) تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة سنة 2013.

3) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف المجمع لسنة 2013.

4) الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2013.

5) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.

6) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2014.

7) الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014 وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) تخصيص النتائج لسنة 2014.

10) إسناد منح حضور لفائدة أعضاء مجلس لإدارة.

11) المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة ممثلين للدولة التونسية.

12) إتمام الإجراءات.