استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الفصل الخامس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار تونسي
ص 7808المقر الإجتماعي : إقامة أمان البحيرة الطابق 3 نهج بحيرة ويندرمار 1053 ضفاف البحيرة ، تونس
المعرف الجبائي : 0036174Q
إن المساهمين في شركة الفصل الخامس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 13 جانفي 2016 على الساعة التاسعة صباحا في مركب استغلال الشركة الكائن بالخابيات عمادة البحير، الحامة ولاية قابس – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2015 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2015.
3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2015. 4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 30 جوان 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 30 جوان 2015.
6- المصادقة على تعويض السيد سنتياقو قالان المستقيل بالسيد البرتو سانتوس كعضو مجلس إدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة. 8- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.