استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

السجل التجاري عدد ب 01139542014 المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس - الطابق الثالث -1001 تونس

رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي: 83- 00544253

MF : 000/M/A/1358262L

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - الطابق الخامس عشر - 1001 - تونس، وذلك للتداول في الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.

2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2014.

5/ تخصيص النتائج.

6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.