دعوة إلى كافة المساهمين

دعوة إلى كافة المساهمين

الجلسة العامة الخارقة للعادة

مركزية حليب الشمال

ش.خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21 000 000 دينار مقسمة إلى 210 000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد

س ت : B2411852005

م ج : 909923K/A/M/000

الضمان الاجتماعي : 168393-01

إن السادة المساهمين بشركة مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 28 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- النظر والمصادقة في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا وحذف حق الأولوية في الاكتتاب حسب مقتضيات الفصل 300 من م.ش.ت.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا وحذف حق الأولوية في الاكتتاب حسب مقتضيات م.ش.ت.

3- المصادقة على حذف حق الأولوية في الاكتتاب وتخصيص كامل مبلغ الترفيع في رأس المال إلى الشركة مركزية حليب الوطن القبلي.

4- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.

5- تنقيح القانون الأساسي للشركة بعد الترفيع في رأس المال.

6- | منح | الصلاحيات للقيام بالإجراءات

القانونية.