دعوة المساهمين لحضور

دعوة المساهمين لحضور

الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014

شركة الخرسانة الصناعية الحديثة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينارا تونسيا مقرها الاجتماعي : نهج أحمد الصقلي عمارة سهير الميزانين عدد 2 مدرج ب صفاقس

المعرف الجبائي : 1219910XAM000 السجل التجاري : B25184522011

الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 338463-30

الهاتف | : | 74.408.279 | الفاكس | :

74.408.274

ليكن في علم السادة المساهمين أن مجلس إدارة الشركة يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمكتب "الدخلاوي للمحاماة" ومقره مركز الأعمال كليوباترا مدرج أ الطابق 6 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس – تونس يوم الجمعة الموافق ل 26 فيفري 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تسوية التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.

2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بتصرفه للسنة المالية 2014. 3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2014.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- أتعاب حضور 2014.

7- استكمال برنامج التمويل.

8- مسائل مختلفة.

9- إعطاء نفوذ.