استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
الشركة التونسية الإيطالية لتعليب الزيوت الغذائية " STICOA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 622.000 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 – زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B117751999
المعرف الجبائي : 605324 E/D/M/000
رقم | المؤجر | لدى | صندوق | الضمان
الاجتماعي : 30– 209938
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الإيطالية لتعليب الزيوت الغذائية "STICOA"، مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 10 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
- تلاوة تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
- المصادقة على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2014.
- تخصيص نتائج السنوات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
- الترفيع في رأس مال الشركة ب 78 000 دينار.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
- تبرئة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.
- مسائل مختلفة.
- منح جميع النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.