دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية
تونيبا خ إ
رأس المال : 750.000 دينار
7 نهج 8002 مونبليزير تونس
السجل التجاري : B2431122006
المعرف الجبائي : 000/A/M/963408/B تدعو شركة تونيبا خ إ السادة المساهمين للحضور يوم الثلاثاء 1 مارس 2016 الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشر وللحضور للجلسة العامة الغير عادية على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن مقرها 7 نهج 8002 مونبليزير تونس 1073 وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والنشاط للسنة المالية 2013- 2014.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013- 2014.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013- 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
2- الجلسة العامة الغير عادية :
- زيادة في رأس مال الشركة.
- تنقيح القانون الأساسي للشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.