دعوة

دعوة

شركة إسمنت النفيضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 55.487.480 دينار

مقرها : عمارة المنصورة 2 بلوك أ الطابق الثاني نهج بحيرة لوكناس ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B0311962004

المعرف الجبائي : 1893/D/A/M/000 إن المساهمين في شركة إسمنت النفيضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الكائن بعمارة المنصورة 2 بلوك أ الطابق الثاني نهج بحيرة لوكناس ضفاف البحيرة تونس، يوم الخميس 3 مارس 2016 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- صحة انعقاد الجلسة العامة.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة لسنة 2015 وعرض تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقين بذات السنة.

3- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

4- تخصيص النتائج وتوزيع المرابيح.

5- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من م ش ت.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس إدارة.

8- تحديد منحة الحضور.

9- المصادقة على إحالة سهم من رأس مال الشركة.

10- تفويض.