استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2015
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.130.500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 - طبلبة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B150771996
المعرف الجبائي : 0318028/Y/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 145320-14
يدعو الرئيس المدير العام مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم" وهي شركة خفية الإسم للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم 8 مارس 2016 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة وآجال استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين.
2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
صفحة 464/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2015.
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
7/ | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9/ المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
10/ تعيين مراقب الحسابات.
11/ مسائل مختلفة.
12/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2015 تقريري القوائم المالية لسنة 2015، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المتقدمة من الشركة، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.