دعوة لجلسة عامة مختلطة للمساهمين شركة اللحوم وتربية الماشية "سوفي" شركة خفية الإسم
رأس المال : 7100.000 دينار
شارع 2 مارس 1934- المهدية
المعرف الجبائي : 1028159C/B/M
تبعا لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2015 و9 فيفري 2016 تقرر دعوة المساهمين لجلسة عامة مختلطة بتاريخ 11 مارس 2016 على الساعة 9:30 صباحا بمقر شركة السيارات والمعدات الكائن ب 48 شارع خير الدين باشا - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- جدول الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على صيغ وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 وعلى تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.
- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2014. - الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد المهام والتفويضات لكل واحد منهما.
- تعيين رئيس مجلس إدارة مدير عام للشركة.
- منح التفويضات القانونية للقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.
2- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على صيغ وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية.
- تنقيح القانون الأساسي للشركة العامة العادية المتعلقة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- دراسة قرار الترفيع في رأس مال الشركة. - منح التفويضات القانونية للقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.